证券代码：002318          证券简称：久立特材       公告编号：2023-045

(资料图)

              浙江久立特材科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十七次会议于 2023 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 6 月 12

日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11

名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

   与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

   一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于全资子公司对基金管理有限公司增资的议案》。

   《关于全资子公司对基金管理有限公司增资的公告》与本决议公告同日刊

登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

   特此公告。

                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会

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